В Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга направлено уголовное дело, возбужденное против 42-летнего адвоката и 33-летнего директора частной компании. Они обвиняются в незаконных банковских операциях и подделке документов.
В течение 2013 года фигуранты переводили деньги со счетов нескольких фирм-однодневок, зарегистрированных в Свердловской области, на счета зарубежных банков в Латвию и Гонконг. Всего им удалось незаконно вывести из России более 1,5 млрд рублей.
Как сообщили "Колмово.ру" в пресс-службе СУ СК Российской Федерации по Свердловской области, за выполнение незаконных банковских операций по подложным документам о якобы заключенных договорах поставки строительного оборудования сообщники получали вознаграждение в размере не менее 0,65% от суммы каждой проведенной операции.
Фиктивные договоры заключались с зарубежными компаниями, зарегистрированными на территории Великобритании и Китая. В реальности фирмы не вели коммерческую деятельность, никакое оборудование в Россию из-за рубежа не поставлялось. Учредителями зарубежных фирм являлись граждане стран, имеющих статус офшорных зон – республика Панама и республика Белиз.
В течение 2013 года фигуранты переводили деньги со счетов нескольких фирм-однодневок, зарегистрированных в Свердловской области, на счета зарубежных банков в Латвию и Гонконг. Всего им удалось незаконно вывести из России более 1,5 млрд рублей.
Как сообщили "Колмово.ру" в пресс-службе СУ СК Российской Федерации по Свердловской области, за выполнение незаконных банковских операций по подложным документам о якобы заключенных договорах поставки строительного оборудования сообщники получали вознаграждение в размере не менее 0,65% от суммы каждой проведенной операции.
Фиктивные договоры заключались с зарубежными компаниями, зарегистрированными на территории Великобритании и Китая. В реальности фирмы не вели коммерческую деятельность, никакое оборудование в Россию из-за рубежа не поставлялось. Учредителями зарубежных фирм являлись граждане стран, имеющих статус офшорных зон – республика Панама и республика Белиз.